470 ریال سود نقدی در مجمع رتاپ تقسیم شد
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان( سهامی عام ) رأس ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 1395.02.21 درمحل مرکز مطالعات و بهره وری علوم انسانی با حضور بیش از 84 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای پور رنجبر به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان مرادی و ساعدی و به دبیری آقای گندم کار تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای مهندس قنبریان و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394.12.29
2- تقسیم 470 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس علی البدل
4- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
5- اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:
«ارائه خدمات رایانه ای غیر رسانه‌‌ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیکی غیر هرمی و غیر شبکه ای در بازار داخلی و بین المللی به منظور ایجاد و توسعه پرداختهای الکترونیکی و مبادلات تجاری در بازار در کلیه زمینه ها و خدمات پس از فروش آن.»
6- اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- بانک پارسیان (سهامی عام)
- بانک تجارت (سهامی عام)
- شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی خاص)
- شرکت آتیه پارسیس پارس (سهامی خاص)
- شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص)
در این جلسه ابتدا آقای مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیر عامل شرکت گزارشی را از عملکرد سال 1394 ارائه و سپس برنامه های آتی شرکت را در سال 1395برای سهامداران تشریح نمودند.
در این جلسه صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.
همچنین هیأت رییسه مجمع ضمن تصویب تقسیم 470 ریال سود نقدی به ازای هر سهم ، مقرر نمود سود سهامداران حقیقی خرد در اسرع وقت به حساب ایشان واریز گردد.
شایان ذکر است سود سهامداران شرکت که حساب بانک پارسیان معرفی نموده اند در تاریخ 95.02.22 واریز و برای سایر سهامداران از تاریخ 95.03.01 و براساس جدول زمانبندی شده با مراجعه به شعب بانک پارسیان قابل پرداخت خواهد بود.
برنامه‌های آینده
شرکت در راستای تحقق چشم‌انداز مطلوب شرکت در افق 99 و به‌منظور نیل به اهداف استراتژیک شرکت در سال 95، برنامه‌ریزی‌های متعددی صورت پذیرفته که نتایج آن در قالب یک برنامه عملیاتی جامع استخراج‌شده و پس از تصویب در دستور کار واحدهای سازمانی ذی‌ربط قرارگرفته است. از مهم‌ترین پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی شرکت در سال 95 می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود که ذیل هر یک تعداد قابل‌توجهی زیر پروژه تعریف‌شده است:
- استقرار نظام یکپارچه معماری جامع امنیت اطلاعات
- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شرکت
- طراحی و استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری موردنیاز بـرای بهره‌برداری از هـوش تجـاری و پیاده‌سازی سـامانه یکپارچه مدیریت و مانیتورینگ درگاه‌های پرداخت
- به‌روزرسانی و توسعه تجهیزات مرکز داده و استفاده از فن‌آوری Cloud برای ارائه خدمات
- پیاده‌سازی باشگاه وفاداری مشتریان
- ارائه کیف پول الکترونیک و راهکارهای مرتبط با آن
- نوسازی ناوگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی شرکت
- پیاده‌سازی سامانه مانیتورینگ و پایش عملکرد پذیرندگان
- پیاده‌سازی سامانه چرخه زیست کارت‌خوان‌های فروشگاهی شرکت
- تهیه طرح توجیهی، تجاری و فنی پـروژه اپراتوری موبایل در کشـور MVNO بـر اسـاس فراخـوان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فراهم آوردن زیرساخت‌های موردنیاز برای عملیاتی نمودن این پروژه
- طراحی و استقرار سوئیچ و درگاه‌های دوم پذیرش به‌منظور بالا بردن ضریب اطمینان سرویس
- مذاکره و تفاهم با طرف‌های خارجی برای ارائه سرویس‌های مشارکتی در داخل و خارج از کشور
ترازنامه:
صورت سود و زیان:
صورت جریان وجوه نقد:
