تصمیمات مهم در مجمع غمینو

اطلاعیه فوری

شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی‌عام)
نماد: غمینو       کد: 53-43-15

موضوع: تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه  و فوق العاده صاحبان سهام
    
بدین ‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/93  و فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی‌عام) در تاریخ 28/02/94 تشکیل گردیدند. خلاصه تصمیمات مجامع مذکور به‌ شرح ذیل می‌باشد:

الف - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

• صورت های مالی سالیانه منتهی به 29/12/93 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

• سود تقسیمی به مبلغ 10،500 میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 150 ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

• مؤسسه حسابرسی پارس به ‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.

• پاداش هیأت مدیره به مبلغ 170 میلیون ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

• روزنامه  اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی¬های شرکت انتخاب گردید.

• حق حضور اعضای غیر موظف هیأت¬مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ 4،500،000 ریال تصویب گردید.

ب - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

• افزایش سرمایه از مبلغ 70،000 میلیون ریال به مبلغ 80،500 میلیون ریال از محل سود انباشته (مبلغ 10،500 میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت. (معادل 15 درصد)